Сотрудники полиции задержали троих жителей Ярославля, членов преступной группы , которые за вознаграждение проводили операции по обналичиванию денежных средств через счета подконтрольных компаний. В отношении них возбудили уголовное дело за незаконную банковскую деятельность, избрав меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Об этом в пятницу сообщил пресс-центр МВД России.

По информации правоохранителей, преступники арендовали офисные помещения в Кировском районе Ярославля. Кредитная организация злоумышленников не имела официального статуса. В период с 2021 по 2024 год сообщники осуществили незаконные банковские операции на сумму не менее 150 млн рублей. При этом комиссионное вознаграждение так называемых «обнальщиков» превысило 9 млн рублей.

Деятельность теневых банкиров раскрыли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД по Ярославской области.