Криптовалюта – это относительно новое явление для мировой экономики. Биткойн после его появления стал использоваться разными бизнесменами, в том числе его стали использовать преступники в своей деятельности. Наше Государство сразу ринулось создавать нормативно-правовое регулирование.

Однако до сих пор до конца неясна правовая природа «цифровых активов», а все страны мира до сих пор гадают что же делать с правовым статусом этого самого «биткойна». Пока государства все еще думают что же делать, преступники научились прекрасно «отмывать» полученные биткойны за незаконную деятельность.

В качестве примера можно вспомнить тот самый анонимный наркошоп, который недавно закрыли на территории нашей страны. Объем преступного оборота биткойнов исчисляется сотнями миллионов долларов по всему миру (а то и больше). Конечно, правоохранительным органам как можно скорее стоит начинать работать в данном направлении и перестраивать работу на цифровой лад.

Нужно создавать сложные программные средства, закупать дорогую технику и набирать молодые перспективные и инициативные кадры, которые обладают большей компетенцией в современных проблемах. Работа в данном направлении ведется постоянно (но не очень уверенно).

Однако до сих пор ни одно ведомство так и не научилось «взламывать» биткойн-кошелёк и узнавать какой человек владеет тем или иным биткойном. Как бы там ни было, первооткрывателем в данном направлении ВНЕЗАПНО стала таможня.

В правовых кругах обсуждается интересный приговор в отношении гражданина, которого задержали оперативники таможни за контрабанду наркотиков, их хранение и сбыт, а также за отмывание грязных денег. Кстати, по всей видимости, в деле были задействованы только «земляные» опера подразделений по борьбе с контрабандой наркотиков одной из столичных таможен.

По всей видимости, данные оперативники долго «разрабатывали» этого гражданина и знали где и как он заказывает наркотики и в каком даркнет магазине их продает. Задержав преступника, опера изъяли примерно 500 грамм. наркотического средства. В ходе следственных действий в жилище злодея обнаружили банки для фасовки запрещенных веществ, с картинкой его интернет-магазина.

Далее опера поехали изымать «закладки» разложенные данным злодеем по всей столице, чтобы как можно меньше людей могли купить данную отраву (хотя тут по идее должны заканчиваться полномочия именно таможенных оперов). Казалось бы, крупный куш, однако на этом опера не остановились. Таможня изъяла прямиком из интернет-магазина биткойны, примерно на миллион рублей.

Данные биткойны гражданин получал от покупателей отравы каждый день. Оставляя остаться анонимным, гражданин выводил денежные средства через подставных лиц на свои счета и использовал по своему решению. Согласно решению суда, в процессе собирания доказательств использовались только оперативно-розыскные мероприятия, что является новым прецедентом в отечественной истории правоохранительных органах.

Ранее никто из правоохранителей не изымал цифровую валюту в рамках ОРМ. Суд принял доводы таможни о преступном доходе и назначил наказание по ст. 174.1 УК РФ (легализация преступных доходов) в совокупности со статьями связанными с незаконным оборотом наркотических средств.

Много ли для всего наркотрафика один миллион рублей? С одной стороны, конечно, нет. Однако, мы должны понимать, что раньше биткойны никто не изымал и не приобщал к материалам уголовных дел, что в целом давало простор для злоумышленников, поскольку потом эти самые биткойны можно использовать, например, после отсидки..

Таможня, как бы это странно не звучало, создала интересный прецедент и протоптала дорогу для аналогичных действий в будущем. Однако, остается еще очень много работы до полного искоренения распространения запрещенных веществ на территории нашей страны. На этом направлении пожелаем удачи парням!

© Злой таможенник